В столице пресечена деятельность подпольных банкиров, обналичивших более семи миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Там уточнили, что основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензии, отмечает ИТАР-ТАСС.
Сеть включала более 10 подконтрольных фирм-однодневок. Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц осуществлялись под видом оплаты различных товаров и услуг.
Часть наличности, получаемой "банкирами" от "международных переводов", использовалась для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися их услугами. За каждую так называемую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6%.
Уголовное дело возбуждено по статье "Незаконная банковская деятельность". "По местам работы и проживания фигурантов при силовой поддержке бойцов ОМОН "ЗУБР" проведено 18 обысков.
Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "Банк-Клиент", черная бухгалтерия, печати и учредительные документы фирм-однодневок, в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 40 миллионов рублей.
