Следствие выявило новые факты мошенничества со стороны руководства "Социальной инициативы". Совокупный ущерб при этом составил порядка 600 миллионов рублей.
В частности, в 2005 году в результате широкой рекламной кампании на строительство жилого комплекса "Московия" в Ленинском районе Московской области было собрано более 126 миллионов рублей. "По имеющейся информации, часть суммы выведена из инвестиционного проекта и направлена злоумышленниками на собственные цели. Всего же потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц", — сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Чтобы замаскировать вывод средств, руководители "Социальной инициативы" создали подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям было перечислено порядка 157 миллионов рублей. Собранные материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.
Дело против руководителей "Социальной инициативы" было возбуждено в 2006 году. В 2009 году потерпевшими были признаны более 8,5 тысячи граждан из 13 регионов России, вложившие деньги в строительство жилья, ущерб оценили почти в 5,8 миллиарда рублей.
19 мая 2009 года Басманный суд Москвы приговорил главу "Социнициативы" Николая Карасева к 10 годам колонии строгого режима, его заместителя и жену Наталью Карасеву — к 8 годам, еще двоих руководителей — Ларису Мошкину и Сергея Литовченко — к 7 годам. Они были признаны виновными в мошенничестве и легализации денежных средств.
В сентябре 2011 года еще трое руководителей "Социнициативы" — Сергей Литовченко, Владимир Головачев и Алексей Быковский — были осуждены за растрату на сроки от 3 до 7 лет.
