Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала проверку компании Gunvor Group на предмет незаконных сделок. О начале расследования сообщает Wall Street Journal, которое отмечает, что главная цель прокуратуры – установить, мог ли основатель компании, российский предприниматель Геннадий Тимченко, осуществлять через США переводы финансов, связанных с коррупционными схемами.
Издание уточняет, что все эти переводы были сделаны до введения санкций, под которые, среди прочих высокопоставленных россиян, попал и Тимченко. Эти переводы могут быть признаны незаконными, если будет доказано, что деньги были получены в результате противоправных действий, сообщает ТАСС.
Геннадий Тимченко отказался давать комментарии по этому поводу, а в самой Gunvor Group заявили, что о каком бы то ни было расследовании компанию никто не извещал.
В марте текущего года, за день до того, когда власти США опубликовали санкционный список в отношении россиян, Тимченко продал основной актив акций нефтетрейдера Gunvor Group (44 процента) своему партнеру Торбьерну Торнквисту.
