Центробанк отозвал три лицензии на осуществление банковской деятельности. Права на работу лишились "Торгово-строительный банк" (Москва), Бузулукбанк (Бузулук, Оренбургская область) и НКО "Первый земельный расчетный центр" (Курск).
Как сообщает пресс-служба Центробанка, в случае с "Торгово-строительным банком" решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Бузулукбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. "В связи с потерей ликвидности Инвестбанк "БЗЛ" не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения", — говорится в пресс-релизе ЦБ.
Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр", по данным регулятора, не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
