Подмосковная милиция расследует дело о крупном мошенничестве на сумму более 500 миллионов долларов. В состав преступной группы входили 3 человека - житель Калининграда и два москвича. Они обвиняются в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств.
"Следствием доказано, что только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более 2 миллиардов рублей, география их преступной деятельности включает Калининград, Москву и Подмосковье", - сообщили в среду ИТАР-ТАСС в Управлении информации и общественных связей ГУВД Московской области.
По данным ГУВД, в период с 2006 по 2008 год от действий злоумышленников пострадали более 50 коммерческих организаций, в том числе ряд крупных банков, и более 100 физических лиц.
Схема совершения преступления выглядела следующим образом: подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования. "Участники группировки пытались произвести впечатление финансово-благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили и другие предметы роскоши, - сообщили в Управлении информации. - Кредиторам предоставлялись поддельные документы об имуществе - медицинском оборудовании, которое могло использоваться в качестве залога, а также поддельная финансово-хозяйственная документация деятельности лжепредпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду и гарантию возврата кредита". После получения кредита деньги перечислялись в адрес подконтрольным мошенникам организациям-однодневкам.
"Ежедневно с их счетов снималось до 1 миллиона долларов", - подчеркнул собеседник ИТАР-ТАСС. По данной схеме оформлялись до 6 кредитов в месяц. На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности", - сообщили в ГУВД.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд.
