Незаконно вывести за рубеж более 560 миллионов рублей пытались двое злоумышленников. Двое подозреваемых в финансовых махинациях совершали переводы по внешнеторговым контрактам на банковские счета нерезидентов, используя подставные фирмы.
Махинаторы были задержаны в Москве сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы России, сообщает ТАСС.
"В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в прошлом году лицензии на банковскую деятельность", — сказали в пресс-центре МВД России.
