Центробанк лишил "Дельту Кей" лицензии за отмывание крупного нала


Фото ТАСС.

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ООО "Дельта Кей". Регулятор обвинил организацию в отмывании крупных сумм наличными и непредоставлении финотчетности по некоторым операциям.

Центробанк лишил лицензии на осуществление банковских операций кредитную организацию ООО "Дельта Кей". Такую крайнюю меру регулятор принял в связи с многочисленными нарушениями ей требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщается на сайте ЦБ, "Дельта Кей" не направляла вовремя сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация занималась сомнительными операциями с наличными деньгами в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России в ООО назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов "Дельты Кей" приостановлены. 

По величине активов ООО НКО "Дельта Кей" на начало текущего года занимало 805 место в банковской системе России.