В отношении директора ООО "ИСМ" Константина Пономарева возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов на сумму свыше 8 миллиардов рублей, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель СКР Владимир Маркин. "По версии следствия, подозреваемый, получив деньги по судебному решению от ООО "ИКЕА МОС" на счета подконтрольных ему организаций, а также личные счета, в период с 2010 по 2012 годы не выплатил налоги на сумму, превышающую 8 миллиардов рублей", — сказал Маркин.
Он отметил, что на основании поданных налоговыми органами гражданских исков суд по ходатайству следствия наложил арест на хранящиеся в банке средства подозреваемого, полученные им в результате налоговых преступлений, в общей сумме более 8 миллиардов рублей. "Указанные правонарушения были выявлены благодаря проверке, проведенной сотрудниками ГУЭБиПК МВД России", — отметил Маркин.
В свою очередь в пресс-службе МВД РФ сообщили, что Пономарев являлся руководителем коммерческой организации, предоставляющей в аренду дизельные электростанции. В 2010 году на счет принадлежащей ему фирмы поступило 24,98 миллиарда рублей от арендатора в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием.
По данным МВД, "бизнесмен использовал схему искусственной минимизации налогооблагаемой базы на прибыль путем оформления фиктивной сделки по приобретению за 23,6 миллиарда рублей арендных прав у подконтрольного юридического лица". Кроме того, Пономарев, организовав перевод на свои личные счета более 25 миллиардов рублей из активов данной подконтрольной организации, не отразил полученные доходы в налоговых декларациях. В результате ущерб государству составил 7,98 миллиарда рублей.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. По данным Forbes, компании Константина Пономарева стали сотрудничать с "ИКЕА МОС" в 2005 году, сдавая ей в аренду дизельные электростанции. Эти станции используются при строительстве торговых центров до сопряженного с длительными согласованиями подключения к стационарным электросетям или в случае аварийного отключения электроэнергии.
Киловатчас электроэнергии, которая вырабатывается ДЭС, в среднем в 4–5 раз дороже, чем электричество электроподстанции. По данным издания, из-за сложностей с подключением новых торговых центров "Мега" в Петербурге к базовым энергосетям "ИКЕА МОС" была вынуждена продолжать арендовать дизельные электростанции у Пономарева в течение еще нескольких лет. При этом, как пишет Forbes, IKEA должна была платить за любой взятый в аренду генератор независимо от того, работает он или нет.
В итоге в 2007 году головной шведской компании заметили, что "ИКЕА МОС" платит за генераторы в среднем 11 миллионов долларов в месяц, в то время как рыночная цена не превышает 3 миллионов. Тем не менее, контракты с Пономаревым были продлены до конца 2008 года без возможности их одностороннего расторжения.
В конце 2007 года торговые центры все же удалось подключить к сетям "Ленэнерго". Как утверждают представители IKEA, они потребовали у Пономарева забрать электрогенераторы, однако он утверждает, что "ИКЕА МОС" выгнала его техников с объекта и продолжила использовать генераторы, так как мощностей не хватало.
В 2010 году Пономарев все же забрал электрогенераторы и вскоре потребовал от IKEA "16 миллиардов рублей (в уточненном варианте 18 миллиардов рублей) задолженности по двум договорам аренды генераторов; 9 миллиардов рублей приходилось на долги по арендной плате, остальное — коммерческий кредит и пользование чужими денежными средствами", сообщает Forbes.
В итоге компания была вынуждена выплатить бизнесмену 25 миллиардов рублей — сумму, за которую можно было бы построить пять торговых центров типа "Мега".
