Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправный механизм, с помощью которого руководитель клуба российских байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов совместно с менеджментом финансовых компаний Forex Trend и ООО "Форекс тренд" присвоил средства граждан Украины, России и стран СНГ, часть из которых направил на финансирование так называемых ДНР и ЛНР.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре СБУ, установлено, что злоумышленники завладели средствами, которые граждане вкладывали в компании для дальнейшего инвестирования на международных финансовых рынках. Мошенники переводили деньги в наличные через счета, открытые на членов байкерского клуба "Ночные волки", часть присвоенной суммы "перечислялась на поддержку боевиков из так называемых ДНР и ЛНР", отметили в СБУ.
Сотрудники СБУ во время обысков у представителей украинских офисов компаний изъяли финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую проведение сделок, в том числе, с использованием российских финансовых инструментов. Правоохранители обнаружили компьютерную технику с файлами, в которых содержится информация о незаконных финансовых операциях, а также значительную сумму наличных в российских рублях и долларах США и памятные награды ФСБ РФ: кортик и часы. Следователями Службы безопасности Украины открыто уголовное производство по части 2 статьи 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).
