В Москве задержали членов преступной группы, которые в течение пяти лет осуществляли незаконную банковскую деятельность, в том числе ее организатора. По данным официального представителя МВД России Елены Алексеевой, сумма ущерба от их деятельности превышает 50 миллиардов рублей.
"Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более 150 фиктивных организаций", — цитирует "Интерфакс" Алексееву.
В результате, из легального оборота в теневой сектор экономики были выведены более 50 миллиардов рублей, с чего был получен доход свыше одного миллиарда рублей. Полиции стало известно, что операции по обналичиванию денежных средств проводились в Новосибирской, Нижегородской, Ростовской и других областях, затем деньги доставлялись в Москву самолетом, где незаконная инкассация проводилась на бронированном автотранспорте.
По словам Алексеевой, ежедневно преступники выдавали более 150 миллионов наличных рублей.
По местам жительства подозреваемых уже проведены обыски, в ходе которых были изъяты печати фиктивных организаций, электронные носители информации и более 154 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
