Свыше 1 миллиарда рублей в год обналичивала группа черных банкиров, деятельность которой пресечена в Москве. При этом они использовали почтовые денежные переводы с последующим получением наличных денежных средств через отделения "Почты России".
В криминальную схему был вовлечен гражданин Турции, который обеспечивал открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием, сообщает ТАСС.
В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы. Он считается лидером организованной группы, состоящей из 15 человек — номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, а также ведущих документооборот подпольного банка бухгалтеров, инкассаторов, пояснили в пресс-центре МВД России.
Как сообщили Вестям.Ru в пресс-службе "Почты России", группировка была выявлена в рамках реализации плана по взаимодействию с МВД РФ.
"На протяжении всего периода расследования "Почта России" взаимодействовала с профильным подразделениям МВД по пресечению деятельности преступной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств через почтовые переводы. В частности, служба экономической безопасности "Почты России" оперативно оказывала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставляя доступ к своим объектам", — добавили в пресс-службе.
