В Москве полиция задержала участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Как сообщили в пресс-службе столичной полиции, задержанные осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств.
Мошенники использовали для этого счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории столичного региона. Злоумышленники получали доход в виде процентов от незаконной банковской деятельности, сообщает ТАСС.
В пресс-службе отметили, что полицейскими проведено 9 обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, изъяты документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности, а также 20 миллионов рублей. Как стало известно, в ходе противоправной деятельности аферисты извлекли доход на общую сумму 6 миллионов рублей.
