В Подмосковье задержана организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, передает ТАСС. Задержанных подозревают в осуществлении незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, подозреваемые проводили банковские операции без лицензии, используя счета более 200 подконтрольных им компаний. Ежемесячный оборот этого теневого бизнеса составлял около 1 миллиарда рублей.
В ходе обыска изъято более 60 миллионов рублей для выплат и 25 кредитных карт на подставных лиц для обналичивания денег. Также полицейские изъяли более 500 печатей, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами.
17 из 20 членов группы арестованы, против пятерых возбуждены уголовные дела о незаконной банковской деятельности, мошенничестве и организации преступного сообщества.
