Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере)
По версии следствия неустановленные лица из числа руководства ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород", имея умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, заключили в 2012 году с ПАО ГК "ТНС Энерго" договор о передаче последнему полномочий единоличного исполнительного органа. В соответствии с указанным договором ПАО ГК "ТНС Энерго" в исследуемом периоде осуществляло руководство текущей деятельностью ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород", то есть оказывало услуги по управлению.
Также в силу указанного договора ПАО ГК "ТНС Энерго" приняло на себя обязанности по совершению от имени ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" сделок по купле-продаже электрической энергии и иных юридически значимых действий. Вместе с тем ПАО ГК "ТНС Энерго" и ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" являются взаимозависимыми лицами, а вышеуказанный договор, заключенный в 2012 году использовался для получения ПАО ГК "ТНС Энерго Нижний Новгород" необоснованной налоговой выгоды. В результате указанных действий лиц из числа руководства ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" указанным обществом не были исчислены и уплачены налоги за 2014-2016 гг. в общей сумме более 1 млрд. рублей.
В настоящее время следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России и УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области проводят обыски в офисных помещениях занимаемых ПАО ГК "ТНС Энерго" и "ТНС Энерго Нижний Новгород", а также по месту проживания фигурантов. Также проводятся мероприятия, направленные на возмещение ущерба причиненного бюджетной системе Российской Федерации.
Расследование уголовного дела продолжается, информирует ГТРК "Нижний Новгород".
Руслан Зафесов, руководитель 3 отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Нижегородской области, сообщил: "По версии следствия неустановленные лица из числа руководства ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород", имея умысел направленный на уклонения уплаты налогов в период 14-16 года совершили действия для получения необоснованно налоговой выгоды. Это было совершено путем заключения договора в 2012 году, о взаимозависимой и головной организации ПАО ГК "ТНС Энерго" по средством которого последнему передавались полномочия исполнительного органа в отношении своей дочерней организации. В результате указанных действий ПАО "ТНС Энерго" не был уплачен налог, в размере более 1 миллиарда рублей".