Несколько солидных банков фигурируют в деле о мошенничестве. Через их счета незаконно обналичивались деньги. Для этого была создана фирма, в которой числились ничего не подозревавшие об этом люди. Ежедневно со счетов организации снималось до 50 миллионов рублей.
Управляющей отделением банка Людмиле Гуськовой есть отчего нервно пить воду. Ее сотрудников сыщики подозревают в связях с преступной группой, которая два года незаконно обналичивала деньги.
Злоумышленники открыли фирму, она якобы занималась строительством. Туда фиктивно устроили больше тысячи человек, их паспортные данные просто купили на бирже труда. На каждую такую "мертвую душу" мошенники оформили зарплатную карту как раз с помощью банкиров в отделении крупных банков. А дальше выходили на фирмы-однодневки с заманчивым предложением, от которого было сложно отказаться.
"Недобросовестные налогоплательщики, которые пытаются вывести денежные средства, посылали на эти фирмы – однодневки деньги, и преступники обналичивали их с пластиковых карт через банкомат, установленный в их офисе", – рассказал оперативный сотрудник Управления "К" МВД РФ.
Рисуя подробную схему, оперативники говорят, у них теперь есть все основания утверждать, как она работала.
Доказательства преступной деятельности очевидны. На оперативной съемке видны те самые банкоматы, которые загружались наличностью, и откуда ее потом снимали. Там же и те самые пластиковые карты, выписанные на имена тех, кто до сих пор не знает, что числился здесь. И даже якобы получал зарплату.
700 карт, более тысячи пин-кодов к ним. И списки фамилий, напротив каждой написана снятая сумма. Сколько неучтенных налоговиками денег пропустили через себя дельцы – в милиции уже подсчитали. Ведь известно, что за свои услуги они брали с фирм-однодневок от четырех до пяти процентов за каждый обналиченный рубль.
"Ущерб государству превышает 2 миллиарда рублей. Сами участники преступной группы заработали свыше 200 миллионов рублей", – говорит руководитель пресс-службы Управления "К" МВД РФ Ирина Зубарева.
Из шестерых задержанных двоим, в том числе и предполагаемому организатору Максиму Багдасаряну, он тоже банковский служащий, уже предъявили обвинения. Сейчас милиционеры пытаются выяснить, как в солидных и известных банках допустили, чтобы их использовали в отмывание денег.
