В двух московских банках – "Мастер-капитале" и "Кодекс-банке" - прошли обыски. Как сообщили в Департаменте экономической безопасности, у правоохранительных органов к самим финучреждениям претензий нет. Следственные мероприятия проводили по делу, в котором замешаны сотрудники банков. Их подозревают в незаконном обналичивании, конвертации и выводе за рубеж с использованием фирм-однодневок более 55 миллиардов рублей.
Подробнее об операции в интервью "России 24" рассказал руководитель пресс-службы ДЭБ МВД Андрей Пилипчук.
"Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках Москвы, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводе денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок, - говорит Пилипчук. - По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 миллиардов рублей".
По словам главы пресс-службы ДЭБ МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 171 УК "Незаконное предпринимательство".
"При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент". Изъято 10 компьютеров, 3 факсимиле. А также регистрационные документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых. Трое подозреваемых уже задержаны. Среди них - организатор этой криминальной схемы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения", - добавил Пилипчук.
