Накануне полиция и ФСБ пресекли деятельность группы, которая ежедневно незаконно обналичивала через "Почту России" около миллиарда рублей. Преступников удалось выловить не в последнюю очередь благодаря самому федеральному почтовому оператору.
Выяснилось, что представители МВД регулярно обращались в "Почту России" за информацией, связанной с денежными переводами ряда частных компаний в адрес физических лиц. "Все необходимые материалы были им предоставлены с соблюдением требований законодательства, что и послужило выявлению и пресечению возможной незаконной деятельности в финансовой сфере", - отмечают в этой организации.
В "Почте России" также подчеркивают, что такого рода информация и ранее "передавалась федеральным почтовым оператором в установленном порядке в соответствующие государственные органы".
Ранее сообщалось, что злоумышленники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, в период с 2007 по 2011 год на территории Центрального федерального округа занимались незаконными банковскими операциями - такими, как денежные расчеты и переводы по поручениям физических и юридических лиц, кассовое обслуживание, инкассация.
Кроме того, они предоставляли заинтересованным лицам услуги по обналичиванию денежных средств, что позволяло клиентам без проблем скрыть и легализовать деньги, полученные преступным путем (например, в результате ухода от налогообложения). При этом задержанными для осуществления своей незаконной деятельности использовались так называемые подконтрольные "фирмы-однодневки" - всего более 300.
Преступная схема включала в себя использование электронной пересылки денежных переводов в Единой системе почтовых переводов (ЕССП) "Почты России".
