В рамках расследования дела о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье следствие проводит обыск и выемку документов в московском "Гринфилдбанке". Обыски проходят в головном офисе банке и трех дополнительных московских офисах банка по решению Басманного суда.
В поле интересов следствия московский банк ЗАО "Гринфилдбанк" оказался в ходе расследовании уголовного дела в отношении бывших сотрудников прокуратуры Московской области по фактам получения взяток от предпринимателя Ивана Назарова, пояснил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
По версии следствия, часть денежных средств, полученных от незаконного игорного бизнеса, Назаров использовал для дачи взяток ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры за покровительство его деятельности.
"Деньги по требованию прокуроров передавались им в американской валюте. Обмен российских рублей на доллары помощники Назарова осуществляли в операционных кассах ЗАО "Гринфилдбанк". Данные валютные операции осуществлялись с грубейшими нарушениями федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) денежных доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - без проверки документа, удостоверяющего личность физического лица, производившего операцию по купле-продаже на сумму выше 15 тысяч рублей, что является обязательным", - пояснил Маркин.
Игорное дело началось в феврале 2011 года. Тогда ФСБ заявило, что в Подмосковье обнаружена сеть нелегальных казино, доход от которой - десятки миллионов долларов в год. Всего по делу арестованы 10 силовиков - два офицера управления "К" МВД, главы и работники прокуратуры Подмосковья, Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов, а также три подмосковных милиционера. Еще два фигуранта скандального процесса находятся в федеральном розыске.
Задержанный в Польше по международному ордеру на арест бывший первый заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко будет экстрадирован в Россию. Такое решение принял местный Окружной суд. Постановление суда может быть оспорено в апелляционной инстанции.
