Полицейским удалось пресечь деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж более 100 миллиардов рублей. Не исключено, что по этому делу может быть задержан ряд руководителей коммерческих банков.
"Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний (голубых фишек), где продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам, — сообщил ИТАР-ТАСС заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Здор. — Ценные бумаги поступали на счета ДЕПО оффшорных компаний, реализовывались на фондовых биржах ММВБ и РТС, а вырученные за них деньги поступали на счета, открытые в зарубежных банках".
На рассчетные счета ДЕПО, которые использовались в противоправной деятельности, наложен арест на сумму 3,2 миллиарда рублей. Подозреваемому в реализации схемы гражданину Недялкову предъявлено обвинение по ст. 174-1, ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Кроме того по этому делу проведены обыски в ряде коммерческих организаций, а том числе в Фондсервисбанке, где были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций, операций с государственными ценными бумагами и купле-продажи валюты, уточнил Здор.
