МВД России и Финансовая разведка пресекли деятельность преступного сообщества, которое обвиняется в незаконном обналичивании более 200 миллиардов рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро. Большая часть этих денег была выведена за рубеж.
В рамках расследования уголовного дела было также выявлено преступное сообщество во главе с криминальным авторитетом, уроженцем Тбилиси, которое занималось незаконными банковскими операциями.
По делу об отмывании денежных средств милицией проведена выемка документов в офисе "Век-банка".
"Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное сообщество входил ряд руководителей и сотрудников "Век-банка", коммерческого банка (КБ) "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций, всего их более 10", – говорится в сообщении пресс-службы.
"Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "Ака-банк" и ряд некоммерческих организаций незаконно обналичили свыше 200 миллиардов рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций", – отмечается в документе.
"Этой же группой лиц в 2005-2006 годах осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведен обыск. В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", то есть лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были отмыты с использованием противоправных схем", – говорится в сообщении пресс-службы ДЭБ МВД РФ.
В документе отмечается, что при непосредственном участии Росфинмониторинга в рамках расследования уголовного дела было налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате были установлены счета и фирмы, занимавшиеся преступной деятельностью, по санкции австрийского суда наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.
В ДЭБ МВД РФ заявили, что были установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.
"Так, одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж", – отмечается в сообщении.
В нем говорится, что до последнего времени преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, и имело устойчивую связь с криминальными представителями грузинской диаспоры.
"Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства, в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств", – отмечается в сообщении.
"Преступным сообществом были осуществлены активные мероприятия по получению бюджетных средств на сумму более 3 миллиардов рублей под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Группировка располагает также коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах", – отмечается в сообщении.
В ДЭБ заявили, что денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ряд банков, доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день.
По данным МВД, криминальный авторитет "Джуба" располагает поддельным паспортом и находился на территории России незаконно, при этом паспорт ему выдали на основании поддельного штампа регистрации.
В сообщении отмечается, что 8 октября он улетел в Ниццу с транзитом в Монако для приобретения недвижимости. "Вылет криминальный авторитет осуществил через зал официальных делегаций аэропорта "Шереметьево-2", который предоставляется только руководителям федерального уровня, в отличие от VIP-зала, где вылет осуществляется на коммерческой основе", – заявили в МВД.
В документе подчеркивается, что этот криминальный авторитет располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами.
"Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну". Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией", – отмечается в сообщении.
