Следователями Сибирского федерального округа (СФО) завершено расследование по делу преступного сообщества, участники которого мошенническим путем похитили 258 миллионов рублей федерального государственного унитарного предприятия "ФТ-Центр", напрямую подчиненного Росимуществу. Уголовное дело о махинациях с деньгами федерального бюджета направлено в новосибирский областной суд.
Как сообщают в пресс-служба ГУ МВД России по СФО, в 2009 году была проведена ревизия финансовой деятельности сибирского филиала ФГУП "ФТ-Центр", так как кредиторская задолженность филиала превысила сотню миллионов рублей. В ходе ревизии выявились нарушения законности при заключении различного рода договоров.
Материалы проверки были направлены в Генпрокуратуру, которая усмотрела в действиях руководителей филиала "ФТ-Центра" наличие признаков преступления, явившихся основанием для возбуждения уголовного дела. Выяснилось, что этот сибирский филиал с января 2007 года активно заключал фиктивные договоры на проведение работ и оказание услуг.
Существовало несколько преступных схем. Так, например, "ФТ-Центр" выплатил более 130 миллионов рублей частным охранным предприятиям за охрану объектов, находящихся в ведении компании. Хотя на самом деле охрана не осуществлялась, а в отдельных случаях отсутствовали и сами объекты.
По другой схеме руководство филиала заключало договоры по постановке на баланс предприятия объектов недвижимости, при этом стоимость услуг намного завышалась. По третьей схеме денежные средства похищались путем заключения фиктивных договоров на оказание филиалу юридических и иных услуг.
Похищенные денежные средства перечислялись на счета предприятий, зарегистрированных на участников преступного сообщества и других подконтрольных им лиц, после чего их частично обналичивали, а частично — легализовывали.
Десяти фигурантам этого дела предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве. Шестерым из них дополнительно инкриминирована легализация преступно нажитых капиталов. Трое обвиняемых из десяти, включая лидера сообщества, в настоящее время находятся в розыске.
