Сотрудники МВД задержали бывшего заместителя начальника отдела по работе с клиентами "Мастер-Банка" Андрея Орлова. Его подозревают в причастности к незаконному обналичиванию денег.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-центре МВД России, в ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержан бывший заместитель начальника отдела по работе с клиентами КБ "Мастер-Банк" Андрей Орлов. В его квартире проведен обыск, изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Задержанному в июле этого года Игорю Бабичеву, бывшему специалисту отдела по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-Банк", предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности.
Руководители ряда коммерческих банков подозреваются в том, что создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центрального банка. Используя фирмы-однодневки по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела.
