Почти два десятка миллиардов рублей вывела в теневой сектор экономика группа черных банкиров, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Их деятельность пресекли сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.
Преступный бизнес банкиры вели с 2012 года. Без лицензионно-разрешительных документов черные банкиры занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, выводом капиталов за рубеж, а также обналичиванием денежных средств, сообщает "Интерфакс".
"Комиссионное вознаграждение составляло 2,5-3,7 процента от каждой незаконной транзакции", — пояснила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Подозреваемые использовали несколько подконтрольных страховых компаний, на расчетные счета которых под видом страховых премий по мнимым договорам страхования переводились финансовые средства клиентов. Доход от реализации противоправной схемы превысил 570 миллионов рублей.
По факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В Москве и в Подмосковье проведено более 40 обысков в жилых и офисных помещениях. Изъяты печати и учредительные документы более сотни задействованных в схеме организаций. Также в руки полицейских попали 68 электронных носителей с системой удаленного управления счетами юридических лиц по системе "банк-клиент", черная касса по проведению операций и свыше 250 печатей фирм-однодневок.
На 48 часов задержаны трое активных участников группы. С одного из черных банкиров взята подписка о невыезде.
В конце апреля 2015 года в Подмосковье была задержана крупнейшая в России банда, участники которой занимались незаконным обналичиванием денег. По предварительным данным, ежемесячный оборот "черных банкиров" составлял более 500 миллионов рублей. Они использовали банковские счета 150 фирм-однодневок. В результате масштабной спецоперации изъяты печати, компьютеры, кредитные карты и наличные — свыше 13 миллионов рублей.
