В отношении председателя правления ООО КБ "Интеркоммерц" Александра Бугаевского возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Он обвиняется в хищении более 45 миллионов евро (свыше 3,9 миллиарда рублей), сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, деньги были списаны по фиктивным договорам купли-продажи валюты в период с 21 по 25 января 2016 года. Впоследствии 8 февраля Центробанк РФ отобрал у "Интеркоммерца" лицензию на ведение деятельности, так как банк полностью утратил собственный капитал, при этом был вовлечен в систему сомнительных транзитных операций.
Местонахождение Бугаевского в настоящее время не установлено, он объявлен в розыск.
Для возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест. Под опись попала квартира в Москве, загородный дом, несколько участков в Московской области и свыше 100 миллионов рублей, которые, предположительно, были получены преступным путем.
