В Казани задержан генеральный и финансовый директора компании "Сувар девелопмент" Андрей Мочалов и Денис Семенов. Они проходят по делу Татфондбанка – топ-менеджеров подозревают в мошенничестве. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об их аресте.
15 марта были задержаны еще три фигуранта дела по Татфондбанку: бывший зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров, генеральный директор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин и генеральный директор "Роял Тайм Групп" Елена Леушина. Всех их также подозревают в мошенничесвте.
По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка предоставили в Центробанк фиктивные документы о высоколиквидном активе для получения кредита и дальнейшего хищения этих средств. Речь идет о сумме в три миллиарда рублей.
3 марта 2017 года Банк России отозвал лицензию у казанских Татфондбанка, Интехбанка, "Анкор Банка", пишет ТАСС.
