С 21 сентября 2017 года ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка "Арсенал". По данным ЦБ, банком "Арсенал" не соблюдались требования законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления в уполномоченный орган достоверных сведений о них.
Отмечается, что с 2016 года деятельность банка в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. Кроме того, ЦБ отмечает, что деятельность банка "Арсенал" характеризуется использованием рискованной бизнес-модели и низким качеством значительной части активов. Кредитная организация неадекватно оценивала величину принимаемого риска по активам.
По данным регулятора, в отношении "Арсенала" Банком России не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе ограничение на привлечение вкладов населения. При этом руководство и собственники банка не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
В КБ "Арсенал" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По данным отчетности, "Арсенал" — участник системы страхования вкладов, по величине активов на 1 сентября 2017 года занимал 495-е место в банковской системе РФ.
