14 ноября у небанковской кредитной организации "Платежный клиринговый дом" (НКО "ПКД") Банком России отозвана лицензия на осуществление банковских операций, говорится в сообщении регулятора.
Данное решение принято Банком России из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также представления достоверной информации в уполномоченный орган.
В ЦБ отметили, что на протяжении 2016 года деятельность кредитной организации в значительной степени была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций.
Банком России неоднократно применялись меры надзорного реагирования в отношении "Платежного клирингового дома", в том числе ограничительного характера.
При этом мер по нормализации деятельности организации руководители и собственники кредитной организации не предприняли. В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
Согласно данным ЦБ, по величине активов НКО "Платежный клиринговый дом" на 1 ноября 2017 года в банковской системе РФ занимала 548-е место.
