Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области был задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По информации пресс-службы ведомства, мужчина под видом кредитной организации использовал расчетные счета подконтрольных фирм-"однодневок" и проводил незаконные банковские операции, сообщает ГТРК "Тверь".
Сумма дохода, полученного от незаконной деятельности, составила более 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
14 августа 2019
17:31
ГТРК "Тверь"
Житель Твери под видом кредитной организации украл более 4,5 миллионов рублей
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области был задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.