Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области был задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области был задержан подозреваемый в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. По информации пресс-службы ведомства, мужчина под видом кредитной организации использовал расчетные счета подконтрольных фирм-"однодневок" и проводил незаконные банковские операции, сообщает ГТРК "Тверь".
Сумма дохода, полученного от незаконной деятельности, составила более 4,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
