По подозрению в соучастии в незаконной банковской деятельности и отмывании денег задержана ведущий специалист "Мастер-Банка" Мери Теванян. Ежедневно объем незаконно обналичиваемых организованной группой денежных средств составлял более 500 миллионов рублей.
Криминальная схема действовала с августа 2010 года. "Теванян оказывала содействие в перечислении денег на расчетные счета фиктивных организаций и подставных индивидуальных предпринимателей, осуществляла контроль за транзитом денежных потоков, занималась зачислением денежных средств на банковские карты для последующего незаконного обналичивания, - рассказали ИТАР-ТАСС в Департаменте экономической безопасности МВД России. - При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам".
Деньги перечислялись через цепь фирм-"однодневок" на счета индивидуальных предпринимателей и снимались наличными в банкоматах "Мастер-Банка". Вознаграждение за услуги составляло 3,5 - 5 процентов от перечисленной суммы, за обналичивание бюджетных средств - 8 процентов.
Сотруднице банка предъявлено обвинение по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время устанавливаются другие соучастники преступления из числа сотрудников банка, ведется следствие.
