Тверской суд Москвы сегодня санкционировал арест бывшего сотрудника УБОП ГУВД Подмосковья Юрия Щербакова, которого следствие считает организатором хищения 1,2 миллиарда рублей из Пенсионного фонда РФ.
В случае если Щербакову будет предъявлено официальное обвинение, он проведет под арестом 2 месяца. Если же обвинение предъявлено не будет, то он должен быть освобожден из-под стражи через десять дней, уточнила ИТАР-ТАСС пресс-секретарь суда Александра Березина.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что лидером группы является ранее неоднократно судимый за мошенничество Юрий Щербаков, бывший сотрудник УБОП ГУВД по Московской области, - сообщили в Департаменте экономической информации МВД. - Через своего знакомого Устинова, который подделал платежный документ, он привлек к противоправной деятельности сотрудников коммерческого банка "Кубань" Бражникова и Горских".
По данным следствия, 13 ноября 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ были представлены два подложных платежных поручения с назначением платежей, якобы в качестве "финансирования расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". Согласно представленным документам, 1 миллиард 250 миллионов рублей были перечислены на счет фиктивной организации - компании "СпецТехПром" в коммерческий банк "Кубань". Через три дня эту сумму по фиктивным договорам шестью траншами перечислили в другие банки для компаний, имеющих счета в одном из банков Кипра.
Сотрудникам Следственного комитета при МВД совместно с ЦБ РФ удалось вернуть все похищенные денежные средства на счета Пенсионного фонда.
20 апреля 2010 года были произведены первые задержания лиц, причастных к организации преступления - топ-менеджеров банка "Кубань", определен круг коммерческих структур, задействованных в афере. Под арестом оказались управляющий коммерческим банком "Кубань" Александр Бражников и Светлана Горских. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В ночь на 2 сентября в Рязани был задержан 27-летний подозреваемый по этому делу Кирилл Устинов. Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Устинова до 2 ноября. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в группе лиц по предварительному сговору). В ходе расследования было установлено, что он осуществлял непосредственное изготовление и предъявление к оплате в Банк России поддельных платежных поручений. Впоследствии Устинов скрылся, передает "Интерфакс".
