В Москве арестован председатель совета директоров "Коммерческого банка развития" Андрей Каграманов. По версии следствия, он превратил финансовое учреждение в гигантский завод по отмыванию денег.
Используя счета фирм-однодневок, банкир и его компаньоны легализовали огромные суммы. Подробнее об этом рассказала Наталья Семенова – сотрудник пресс-службы Департамента экономической безопасности МВД России: "Только за 2008-2009 годы членами группы было обналичено и выведено за рубеж свыше 1,5 миллиардов рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")".
Как сообщают "Вести", во время обыска в офисе фирмы "Капитал-инвест групп", которую так же возглавляет Каграманов, сыщики изъяли печати и уставные документы более 50 компаний. Как выяснилось, зарегистрированы они были по утерянным паспортам, а счета фирм-однодневок открыты в "Коммерческом банке развития".
Кроме того, оперативники обнаружили два миллиона рублей, 20 тысяч евро и 15 тысяч долларов. Происхождение этих денег ни задержанный, ни сотрудники компании объяснить не смогли.
