Москва, 3 декабря - "Вести.Экономика". В последние недели Министерство юстиции США активизировало усилия по расследованию степени участия немецкого кредитора в отмывании €200 млрд.
Один из источников сообщил, что новая линия расследований министерства юстиции направлена на выяснение того, помог ли Deutsche Bank в перемещении "грязных денег" Danske Bank в Соединенные Штаты. Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters.
По словам источников агентства, представители министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта, которые тоже изучают роль немецкого банка в скандале с отмыванием денег.
Представитель Danske заявил агентству, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.
При этом, по словам двух источников Reuters, расследование должно быть завершено в следующем году.
Фото: EPA-EFE
По словам источников агентства, представители министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта, которые тоже изучают роль немецкого банка в скандале с отмыванием денег.
Представитель Danske заявил агентству, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.
При этом, по словам двух источников Reuters, расследование должно быть завершено в следующем году.
