Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов. Об этом сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Представители ведомства обвинили российскую компанию в том, что в период с декабря 2017 года по июль 2018 года она не уведомляла пользователей о денежных вознаграждениях за продвижение ICO-проектов, токены которых в соответствии с американским законодательством подпадают под определение ценных бумаг.
В течение данного периода ICO Rating было выплачено "непосредственно или опосредованно $100 572 некоторыми эмитентами, чьи проекты ICO оценил и публиковал". "Тем не менее, ICO Rating не раскрыл информацию о получении вознаграждения", - отмечается в сообщении.
По мнению регулятора, ICO Rating нарушил положения раздела 17 закона "О ценных бумагах" 1933 года. Заместитель руководителя отдела правоприменения SEC Мелисса Ходжман заявила: "Законы в сфере ценных бумаг требуют, чтобы промоутеры раскрывали информацию о компенсации, которую они получают за продвижение инвестиций, чтобы потенциальные инвесторы знали, что перед ними находится оплаченный рекламный материал. Это требование предъявляется ко всем лицам независимо от того, продвигают ли они ценные бумаги, выпускаемые в качестве традиционных сертификатов или на блокчейне".
SEC также отмечает: "Организация базируется в Санкт-Петербурге, Россия. Ранее она заявляла, что имеет дополнительные представительства в Нью-Йорке, Амстердаме и Сингапуре". При этом существенная часть трафика ICO Rating приходилась на посетителей из США, весь контент публиковался на английском языке, а все суммы указывались в долларах.
В ICORating не подтвердили и не опровергли обвинения, однако сейчас на сайте можно обнаружить соответствующее уведомление о получении денежных компенсаций за включение в листинг и присвоение рейтинга проектам. Однако, если верить представителям организации, это не влияет на объективность исследований.
Напомним, ранее SEC обвинила криптовалютный проект Veritaseum в мошенничестве. Ведомство считает, что инвесторы были введены в заблуждение, поскольку существенные подробности в условиях токенсейла скрывались.
В Комиссии утверждают, что ответчики привлекли около $14,8 млн посредством первичного предложения монет (ICO) в 2017 — начале 2018 года. При этом было введено в заблуждение множество инвесторов, поскольку компания искажала сведения об условиях токенсейла и намеренно скрывала некоторые существенные детали.
Американский регулятор утверждает, что у проекта осталось еще около $8 млн незаконно привлеченных средств. По мнению SEC, эти активы необходимо немедленно заморозить.
Veritaseum создавался в качестве финансовой p2p-платформы, предполагающей движение капитала без традиционных посредников. Также VERI позиционировался как utility-токен для использования в консалтинговых сервисах и получения доступа к различным исследовательским работам.
В 2017 году блокчейн-стартап Veritaseum стал жертвой хакеров, потеряв $8,4 млн средств ICO-инвесторов.
