Москва, 28 декабря - "Вести.Экономика". Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за подозрительными финансовыми операциями: банки будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличности с платежных карт иностранных банков.
Закон вносит поправки поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Законом расширяется "перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков".
Банки обязаны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях.
Конкретный перечень после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг.
Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
Новое требование не распространится на российские "дочки" иностранных банков, отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.
По действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн руб.
Фото: EPA TOBIAS HASE
Законом расширяется "перечень операций, подлежащих обязательному контролю, операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков".
Банки обязаны будут информировать Росфинмониторинг об операциях по снятию наличных денежных средств с платежных карт, выпущенных кредитными организациями в определенных государствах и на определенных территориях.
Конкретный перечень после вступления закона в силу также определит Росфинмониторинг.
Это сделает возможным проведение анализа финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.
Новое требование не распространится на российские "дочки" иностранных банков, отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский.
По действующему законодательству банки уже информируют Росфинмониторинг об операциях на сумму свыше 600 тыс. руб. и о сделках с недвижимостью стоимостью более 3 млн руб.
