Москва, 7 мая - "Вести.Экономика". Федеральная таможенная служба (ФТС) России создали список владельцев фирм и компаний, который проводят сомнительные финансовые операции через российскую границу. Их ждут усиленные проверки.

Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, автоматически заносят в стоп-лист, сообщили "Известиям" в Федеральной таможенной службе.

Новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска.

Информация о таких фирмах направляется в налоговую инспекцию и уполномоченные банки, которые могут отказать им в ведении счета. По оценке ФТС, это уже позволило предотвратить вывод за рубеж более $3,7 млрд.

На основании данных ФТС недобросовестным физлицам может быть отказано в госрегистрации новых компаний, а фирмы-однодневки могут быть исключены из ЕГРЮЛ. Уполномоченные банки могут расторгнуть с такой компаний договор на ведение счета и отказать в проведении валютных операций.

В 2016–2017 годах налоговые органы проверили более тысячи лиц, отнесенных таможней к высокому уровню риска, из ЕГРЮЛ были исключены 350 из них, отметили в ФТС. Менее чем за три года в уполномоченные банки была передана информация о 250 компаниях, проводивших сомнительные операции с использованием деклараций на товары, отметили в ведомстве.