В ближайшие дни Банк России отменит упрощенную процедуру обмена валют. При обмене валюты на сумму свыше 15 тысяч рублей потребуется полная идентификация клиента.

Фото: Shutterstock

В ближайшие дни Банк России отменит упрощенную процедуру обмена валют. При обмене валюты на сумму свыше 15 тыс. рублей потребуется полная идентификация клиента.

При обменной операции на сумму более ∎15 тыс. потребуется не только предъявление паспорта, но также и заполнение анкеты с персональными данным: будет необходимо указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН (при наличии), а также иные сведения "по усмотрению кредитной организации".

Новые правила вступают в силу в рамках вступления в силу Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным ЦБ РФ, новые правила были опубликованы в "Вестнике Банка России" № 115 (1711) от 16 декабря 2015 года:

"В рубрике "Официальные документы" опубликованы: Положение Банка России от 15.10.2015 № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России")".