В Москве полицейские раскрыли незаконную схему, с помощью которой за границу было выведено более одного миллиарда рублей. Задержаны трое подозреваемых. Один из фигурантов заключен под стражу, в отношении еще двоих других избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был", — рассказали ТАСС в пресс-центре МВД РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов" УК РФ. В местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме, было проведено 15 обысков. Следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего продолжаются.
