Банк России отозвал с 11 сентября лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации "Трастовый Республиканский Банк". Об этом говорится в сообщении Центробанка Российской Федерации.
Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", сообщает ЦБ.
Центробанк отмечает, что правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО "Трастовый Республиканский Банк" не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, передает ИТАР-ТАСС. Кроме того, Трастовый Республиканский Банк был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 миллиардов рублей.
В банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
