Банк России с 16 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижневартовского банка "Пурпе". Этот банк не соблюдал требования законодательства, в частности – в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма. Последнее было выражено в ненадлежащих мерах по идентификации клиентов, считает российский банковский регулятор.
Он также не принимал надлежащих мер по идентификации клиентов, сообщает РИА "Новости", чем нарушал законные требования о недопущении финансирования терроризма. Кроме того, правила внутреннего контроля банка не соответствовали нормам ЦБ, а руководство и собственники "Пурпе" не сделали ничего, чтобы нормализовать его деятельность. В настоящее время в банке работает назначенная временная администрация.
Банк "Пурпе" — участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств банка по вкладам населения. Вкладчики банка гарантированно должны получить обратно из банка суммы до 700 тысяч рублей. Лишенный лицензии банк занимает 606 место в банковской системе России по величине активов (информация на 1 июля 2014 года).
24 сентября 2014 года в Москве был арестован председатель совета директоров и крупнейший акционер банка "Пурпе" Алексей Евдокимов. Банкиру предъявлено обвинение в пособничестве при хищении 122 миллионов рублей, выделенных из бюджета РЖД на строительство Малого кольца Московской кольцевой дороги.
Кроме "Пурпе" лицензии также лишился "Кредитбанк" из Калмыкии. Банк также участвует в системе страхования вкладов. По величине активов, "Кредитбанк" занимал на 1 июля 653 место в банковской системе.
Отозвана лицензия и у московской небанковской кредитной организации "Ютикпэй". На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, считают в российском Центробанке. НКО "Ютикпэй" на 1 октября 2014 года занимала 837 место в российской банковской системе.
