Вскрыта схема хищения бюджетных денег путем неправомерного возмещения налога на добавленную стоимость. В использовании данной схемы подозревают ряд сотрудников одной из налоговых инспекций Москвы. Об этом сообщили в МВД России.
Установлено, что группа действовала на протяжении двух лет на территории Москвы и Санкт-Петербурга, уточнили в МВД. По данным ГУЭБиПК МВД России, в деятельность группировки вовлечены сотрудники налоговых органов, в том числе инспекции ФНС России №2 по Москве.
По данным следствия, для реализации противоправной схемы злоумышленники создали несколько юридических лиц, с номинальными генеральными директорами и участниками, между которыми совершались фиктивные сделки купли-продажи — товар существовал только на бумаге, а фактического движения денежных средств не производилось. Затем в налоговые органы от имени фирм-однодневок направлялись документы для возмещения якобы переплаченного в ходе сделок НДС.
В частности, установлено, что от одной из таких фирм — ООО "Флагман" — поступило заявление по месту налогового учета в Санкт-Петербурге о возмещении НДС на сумму около 50 миллионов рублей.
"Деньги поступили на расчетный счет общества, обналичены участниками группы и выведены за рубеж под фиктивные сделки", — пояснили в МВД. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели обследование и задокументировали, что вместо склада "Флагмана", по указанному адресу находится многоквартирный дом, единственное нежилое помещение которого принадлежит стороннему индивидуальному предпринимателю.
По местам жительства и работы подозреваемых, в том числе в здании ИФНС России №2, проведены оперативно-розыскные мероприятия. Обнаружены предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности, отмечает ИТАР-ТАСС.
