Тверской районный суд Москвы отпустил под залог в 5 миллионов рублей заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло, подозреваемого в попытке хищения кредита на сумму $14 миллионов. Во вторник банкир был освобожден из-под стражи в зале суда, после того как указанная сумма поступила на счет судебного департамента.
Задержали Балло 2 марта этого года. По данному делу в качестве подозреваемых также проходят бывший первый заместитель ОАО "Росгеология" Станислав Светлицкий, и гендиректор "Нижноватомэнергосбыта" Александр Лагутин. Накануне суд отказался заключить их под стражу.
По данным следствия, для хищения кредитных средств подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали и "другие лица". Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит "Евразийскому" кредит на покупку ростовского ООО "Югводоканал", оформили сделку по продаже долей ООО, после чего фактическим владельцем компании стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам.
После этого гендиректор "Евразийского" обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО "Югводоканал" зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал Балло, выдал в качестве кредита 75 миллионов долларов. Доли ООО "Югводоканал" были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО "Евразийский" было возвращено лишь 61 миллион долларов, а 14 миллионов долларов, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании.
