В Санкт-Петербурге задержан заместитель директора филиала ООО "Росгосстрах" 34-летний Дмитрий Синишев. Он подозревается в незаконной банковской деятельности, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия в период с января 2012-го по июль 2013 года организованная группа в составе генерального директора ООО "Страховой брокер "Бранш" Вилкова, его жены Вилковой и сотрудника данной организации Федорова приобрели более 20 фирм – однодневок, на счета которых переводились безналичные денежные средства с целью их обналичивания.
Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО "Росгосстрах", после чего Синишев передавал обналиченные деньги своим соучастникам. В ходе обыска в указанных организациях были обнаружены наличные денежные средства в общей сумме более 25 миллионов рублей.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Синишева меры пресечения. В связи с тем, что ранее Синишев скрылся от следствия, обвинение в совершении указанного преступления ему было предъявлено заочно, после чего он был объявлен в розыск.
Вилковы на основании решения суда находятся под домашним арестом, всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
