В отношении руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов Краснодарского края, подозреваемых в хищении денег у Россельхозбанка, возбуждено еще одно уголовное дело.
56-летняя и 53-летний жители Ейска организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий, в 2005-2008 годах. Они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО "Россельхозбанк" от имени различных подконтрольных предприятий, однако в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
"Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались руководителями по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков, никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось", — сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Южному федеральном округу.
"В ходе проверки было задокументировано еще 25 эпизодов хищения денежных средств Россельхозбанка на сумму, превышающую 5,5 миллиарда рублей", — сообщили в МВД.
Возбуждено 17 уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере").
Всего с 2011 года расследуется более 20 уголовных дел по фактам мошенничества в особо крупном размере, незаконному получению кредитов и отмыванию денежных средств, основными фигурантами которых являются указанные лица.
