Незаконную преступную схему по переправке в Китай более 750 тысяч долларов выявили сотрудники Сибирской оперативной таможни (СОТ). В отношении руководителя фирмы, переправившей валюту за границу в обход закона, возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ ("Невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте"). Эта статья предусматривает до 3 лет лишения свободы.
Денежные средства, по словам представителя СОТ Екатерины Бондаренко, были переведены на счета китайской компании в виде авансового платежа за партию произведённого оборудования. Однако при этом в установленный счёт товар на территорию России не поступил, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Это является грубейшим нарушением закона "О валютном регулировании и валютном контроле" по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.
Установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директор которой осуществлял финансовые операции, отсутствует, а глава фирмы утверждает, что вскоре после перевода средств за границу продал организацию неизвестному лицу.
Таможенные органы Западно-Сибирского региона за первый квартал 2010 года возбудили 8 уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств на общую сумму 113,5 миллиона долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.
