Американские клиенты швейцарского банка UBS могут получить обвинения в уклонении от уплаты налогов и других нарушениях по итогам расследование деятельности по предоставлению банковских услуг в оффшорных зонах.
Обвинения могут быть предъявлены представителям высшего исполнительного руководства и банковским специалистам среднего звена, которые пользовались услугами UBS. Министерство юстиции и Налоговое управление США изучают данные о банковских операциях более 70 клиентов UBS за последние несколько месяцев.
Это расследование бросает тень на швейцарскую банковскую группу UBS, которая и без того вынуждена бороться с тяжелыми последствиями ипотечного кризиса, а также на многовековые традиции банковской тайны, столь уважаемые в Швейцарии. Регуляторы в США и Европе тщательно изучают вопросы соблюдения банковской тайны, пытаясь определить, помогает ли она клиентам незаконно уклоняться от уплаты налогов.
Следователи подозревают, что банк UBS помог своим американским клиентам скрыть более 20 миллиардов долларов на секретных оффшорных счетах в течение 2000-2007 годов, что означает увод от налогов около 300 миллионов долларов в год. Подобное уклонение от налогов, возможно, законно в Швейцарии, но является незаконным в США.
UBS прекратил оказание таких услуг, которые он называет трансграничными частными банковскими услугами, своим клиентам в Соединенных Штатах.
Министерство юстиции еще не приняло окончательного решения о том, как будет проходить уголовное расследование в отношении самого банка, наиболее серьезными последствиями которого могут стать предъявление уголовных и гражданско-правовых обвинений, договоренность об отсрочке уголовного преследования или заявление UBS о признании правонарушения с его стороны. Комиссия по ценным бумагам и биржам, в свою очередь, расследует возможное нарушение банком американского законодательства о ценных бумагах.
Прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау направил UBS повестку с требованием раскрыть имена всех клиентов банка, которые осуществляли переводы средств со своих американских счетов в UBS на счета в том же банке в Швейцарии за последние несколько лет. На основании этого требования банк передал в прокуратуру имена 70 клиентов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times.
"Мы не нарушали законодательство Швейцарии о банковской тайне", - заявила представитель UBS Карина Берн, добавив также, что банк не предоставлял сведений о "своих швейцарских клиентах".
