Расследование дела о контрабандном грузе на Черкизовском рынке Москвы начато в ходе следствия другого громкого дела – о контрабанде мебели, которая реализовывалась в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". Об этом сообщил официальный представитель СКП РФ Владимир Маркин.
По словам Маркина, в производстве главного следственного управления СКП РФ находилось уголовное дело по статье "Контрабанда" по фактам контрабандного перемещения товаров (мебели) через таможенную границу РФ в адрес получателя ООО "Лига-марс", с последующей реализацией указанной мебели через общества объединения "Альянс" и расположенные в Москве МЦ "Гранд" и ТК "Три кита".
Как уточняет "Интерфакс", в настоящее время данное уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКП РФ. "В ходе следственных действий по данному уголовному делу в Санкт-Петербурге в сентябре 2008 года были изъяты 57 контейнеров с различными товарами, ввезенные на территорию РФ в адрес подставных грузополучателей с нарушением таможенного законодательства, 20 из которых были выпущены сотрудниками балтийской таможни, в свободное обращение, несмотря на то, что в документах, поданных декларантами к таможенному оформлению имелись явные признаки подделки документов и иные нарушения таможенного законодательства", – рассказал представитель СКП.
Кроме того, в Москве на складе ЗАО "Компания АСТ Карго" (на Черкизовском рынке) были изъяты товары, ввезенные в трех контейнерах в адрес подставных грузополучателей через зону ответственности балтийской таможни с нарушением таможенных правил, что свидетельствует о функционировании контрабандного канала поставки товаров.
6 февраля 2009 года из данного уголовного дела было выделено в отдельное производство уголовное дело по части 4 статьи 188 и части 3 статьи 285 УК РФ ("Контрабанда и злоупотребление должностными полномочиями") в отношении сотрудников балтийской таможни и иных неустановленных лиц, по фактам контрабандного перемещения товаров из КНР через таможенную границу РФ, в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления ФТС России, в адрес различных подставных грузополучателей, с последующей реализацией указанных товаров на рынках Москвы, Московской области и других регионов.
Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Устанавливаются лица, причастные к контрабандным поставкам товаров, в том числе сотрудники таможенных органов. Устанавливается полная сумма причиненного государству материального ущерба. Назначены и производятся товароведческие судебные экспертизы, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступления, производятся иные следственные и процессуальные действия.
Установленный в настоящее время ущерб в виде неуплаченных таможенных платежей составляет 208 миллионов 62 тысяч 668 рублей. Установленная стоимость контрабандно ввезенного товара составляет 223 миллионов 636 тысяч 810 рубля. По уголовному делу к уголовной ответственности привлечены 5 человек, трое из которых содержатся под стражей.
Тем временем, адвокат предпринимателя-миллиардера Тельмана Исмаилова – Павел Астахов – заявляет, что его подзащитный не имеет отношения к арестованному на Черкизовском рынке товару. В заявлении Павла Астахова, текст которого поступил в ИТАР-ТАСС, говорится, что "Исмаилов, действительно, является одним из основателей компании АСТ, но он никогда не руководил и не занимал ответственных постов в структуре Черкизовского рынка, не имеет отношения к его складским помещениям, а тем более к арестованному на складах товару".
"Все попытки увязать все указанные факты воедино являются надуманными и неправомерными, – считает адвокат. – Руководство Черкизовского рынка крайне заинтересовано в скорейшем разрешении проблемы арестованного груза и освобождении складов от него, а также в законном разрешении данной проблемы".
По утверждению Астахова, весь арестованный товар "принадлежит более чем 10 тысячам юридических и физических лиц, арендующих складские помещения на рынке, среди которых граждане Китая, Турции, Вьетнами, Индии и других".
Ранее в интервью программе "Вести недели" генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что на Черкизовском рынке в Москве скопилось контрабандного товара на 2 миллиарда долларов. По его словам, "товар пришел из Китая и был помещен в 6 тысяч контейнеров".
