Госдума приняла во втором чтении законопроект, отменяющий идентификацию при покупке или продаже валюты на сумму не более 15 тысяч рублей. Кроме того, идентификация гражданина не потребуется и при осуществлении операций, связанных с уплатой алиментов, а также местных налогов, пени и штрафов.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, отменяющий идентификацию (требование о предъявлении паспорта или его копии) физического лица при осуществлении им обменных операций по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму не более 15 тысяч рублей. Законопроект вносит поправки в закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает "Интерфакс".
Поправки устанавливают, что при осуществлении гражданином операции по обмену иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей, идентификация клиента не проводится.
Помимо этого, поправки отменяют идентификацию гражданина в случае, если он совершает операции на сумму не более 30 тысяч рублей, связанные с оплатой жилого помещения, коммунальных услуг, услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда, а также платежей за услуги связи.
Кроме того, идентификация отменяется при расчетах, связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов субъектов РФ и местного самоуправления. Также идентификация гражданина не требуется при осуществлении операций, связанных с оплатой взносов членами садоводческих, огороднических и дачных объединений. Идентификация гражданина не требуется и при осуществлении им операций, связанных с уплатой алиментов, а также местных налогов, пени и штрафов.
Поправки устанавливают, что при осуществлении гражданином операции по обмену иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тысяч рублей, идентификация клиента не проводится.
Помимо этого, поправки отменяют идентификацию гражданина в случае, если он совершает операции на сумму не более 30 тысяч рублей, связанные с оплатой жилого помещения, коммунальных услуг, услуг, касающихся обслуживания жилищного фонда, а также платежей за услуги связи.
Кроме того, идентификация отменяется при расчетах, связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти, органов субъектов РФ и местного самоуправления. Также идентификация гражданина не требуется при осуществлении операций, связанных с оплатой взносов членами садоводческих, огороднических и дачных объединений. Идентификация гражданина не требуется и при осуществлении им операций, связанных с уплатой алиментов, а также местных налогов, пени и штрафов.