Банк России отозвал в четверг лицензию у московского Коммерческого банка развития международных финансовых технологий "Интерконтакт". Назначена временная администрация. Решение принято в связи с неоднократными нарушениями банком федерального законодательства.Банк России отозвал в четверг лицензию у московского Коммерческого банка развития международных финансовых технологий "Интерконтакт". Назначена временная администрация, сообщили ИТАР-ТАСС в Центробанке.
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократными нарушениями банком федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Интерконтакт" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал порядок идентификации клиентов и выявления сомнительных операций. С декабря 2004г. по февраль 2006г. клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, осуществлен перевод денежных средств в объеме около 125 млрд руб в пользу получателей в оффшорах, или имеющих счета в банках-нерезидентах.
Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с неоднократными нарушениями банком федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"Интерконтакт" несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал порядок идентификации клиентов и выявления сомнительных операций. С декабря 2004г. по февраль 2006г. клиентами банка по сделкам, имевшим необычный характер, осуществлен перевод денежных средств в объеме около 125 млрд руб в пользу получателей в оффшорах, или имеющих счета в банках-нерезидентах.
