В Москве выявлена крупная международная преступная группировка, которая занималась финансовыми махинациями со средствами, полученными от реализации наркотиков и контрабанды. Обналичивать денежные средства подозреваемым помогал один из руководителей российского коммерческого банка.В Москве выявлена крупная международная преступная группировка, которая начиная с 2003 года занималась финансовыми махинациями со средствами, полученными от реализации наркотиков и контрабанды. Как сообщили в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков, установлено, что организаторы группировки - выходцы с Ближнего и Среднего Востока - еще в 2003 году создали систему денежных переводов с филиалами практически во всех странах мира, где есть афганская диаспора. Только в течение месяца через нелегальную сеть проводились финансовые операции на сумму более 400 миллионов рублей.

В России у преступников были сообщники в крупнейших банковских структурах. Заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Андрей Хорев говорит: " У нас существуют устойчивые данные о том, что указанной системой пользовались как торговцы наркотиками-выходцы из Афганистана, Пакистана, Таджикистана или ближайшего зарубежья, так и лица, причастные к контрабанде иных товаров на территорию Российской Федерации. То лицо, которое помогало обналичивать денежные средства в указанной системе, а также выстраивать схемы, которые проходили через так называемый валютно-экспертный контроль непосредственно с использованием фирм-однодневок, - это как раз один из руководителей российского коммерческого банка".