При Владимире Путине будет создана комиссия по противодействию отмыванию преступных доходов. В нее войдут представители ряда министерств и ведомств, правоохранительных органов, Центробанка. Исключенная год назад из "черного" списка FATF, Россия не должна туда вернуться.При президенте России будет создана комиссия по противодействию отмыванию преступных доходов. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции председатель Комитета по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков. По его словам, в нее войдут представители ряда министерств и ведомств, правоохранительных органов, Центробанка. При комиссии, как передает РИА "Новости", будет создан экспертный совет, в который войдут российские и зарубежные специалисты.
Как отметил Зубков, комиссия станет одним из этапов создания национальной стратегии борьбы с отмыванием преступных доходов. Такая стратегия в настоящее время разрабатывается КФМ по поручению президента и правительства. "Эта работа очень важна для России, поскольку нам нужна четкая стратегия борьбы с отмыванием преступных доходов, и в ней должны быть задействованы все структуры - от банка до судебных органов", - подчеркнул председатель комитета. Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что в рамках разработки стратегии не планируется создавать новых ведомственных структур. По словам Зубкова, в этом нет необходимости. В работе будут задействованы уже существующие министерства и ведомства.
Между тем, как передает "Интерфакс", по результатам последней проверки Банка России, треть российских банков нарушают законодательство о борьбе с отмыванием доходов. По словам зампреда ЦБ Виктора Мельникова, за первые восемь месяцев этого года Центробанк провел 997 проверок коммерческих банков. В одной трети проверенных кредитных организаций были выявлены нарушения.
Как подчеркнул Мельников, примерно 17% нарушений связаны с различными техническими проблемами. В более половины случаев непредоставление информации в Комитет по финансовому мониторингу связано с ошибочной классификацией операций. В ряде банков используется формальный подход к классификации сделок. По словам Мельникова, в минувшем году 22 банка были оштрафованы, а у двух - отозваны лицензии. В нынешнем году штрафные санкции были применены к 34 банкам.
Как отметил Зубков, комиссия станет одним из этапов создания национальной стратегии борьбы с отмыванием преступных доходов. Такая стратегия в настоящее время разрабатывается КФМ по поручению президента и правительства. "Эта работа очень важна для России, поскольку нам нужна четкая стратегия борьбы с отмыванием преступных доходов, и в ней должны быть задействованы все структуры - от банка до судебных органов", - подчеркнул председатель комитета. Отвечая на вопросы журналистов, он уточнил, что в рамках разработки стратегии не планируется создавать новых ведомственных структур. По словам Зубкова, в этом нет необходимости. В работе будут задействованы уже существующие министерства и ведомства.
Между тем, как передает "Интерфакс", по результатам последней проверки Банка России, треть российских банков нарушают законодательство о борьбе с отмыванием доходов. По словам зампреда ЦБ Виктора Мельникова, за первые восемь месяцев этого года Центробанк провел 997 проверок коммерческих банков. В одной трети проверенных кредитных организаций были выявлены нарушения.
Как подчеркнул Мельников, примерно 17% нарушений связаны с различными техническими проблемами. В более половины случаев непредоставление информации в Комитет по финансовому мониторингу связано с ошибочной классификацией операций. В ряде банков используется формальный подход к классификации сделок. По словам Мельникова, в минувшем году 22 банка были оштрафованы, а у двух - отозваны лицензии. В нынешнем году штрафные санкции были применены к 34 банкам.
